办理一张银行卡出售给别人
就能赚100元
出售一张自己身份证
办理的电话卡
在给你300元
怎么样??
遇到这样的“好事”你心动了吗?
注意!注意!注意!
这是触犯法律的行为
不法犯罪分子会假借你的名义
从事洗钱活动
案件回顾
自以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙的“断卡”行动开展以来,永靖公安迅速成立快查严打工作机制,把从源头上根治电信网络诈骗犯罪作为第一“突破口”,主动出击、深入研判,对全县涉“两卡”(银行卡、电话卡)线索全面梳理、精准打击。近日,经多警种合成摸排研判,成功打掉一贩卖“两卡”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,为“断卡”行动增添了战果,为下一步更深推进专项行动奠定了基础。
在连日来的“断卡”行动线索摸排中,发现一辖区居民孔某以自己的身份证信息帮别人实名注册过一支付宝账号并转账的线索。民警以此为突破口,扩大研判范围,调查发现,孔某经他人介绍,将自己的身份证和银行卡交给刘某,刘某在孔某手机上进行支付宝实名认证,并用该支付宝账号转账3万余元后,现场付给孔某100元“好处费”。经综合分析判定,这是典型的以“跑分”形式实施网络犯罪的违法行为,决定立即开展收网抓捕行动。
11月22日23时许,在刘家峡镇古城新区的一民宿内,将再次来永准备实施犯罪的刘某、李某、赵某等三人抓获,现场查获银行卡9张、身份证2张、手机3部、用于转账刷卡的POS机1台。
经突审,刘某等人对其利用购买来的支付宝账号,用他人实名注册后,替网络赌博平台洗钱的违法犯罪行为供认不讳。
目前,案件正在进一步审理中。