白银会宁公安：4人！涉案资金300余万元！这个家族式“跑分洗钱”团伙一锅端

贪图小利，用自己和家人的银行卡、微信、支付宝账户，接收网络赌博、电信诈骗等新型违法犯罪活动的不明资金后，快速取款或刷卡消费，以此完成“跑分洗钱”。近日，白银市会宁县公安局持续深入开展“断卡”行动，经过深挖扩线，成功打掉一家族式“跑分”洗钱团伙，成功抓获4名为网络赌博、电信诈骗“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计，该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。

9月7日，会宁县公安局网安大队接上级移送线索，会宁辖区居民南某的多张银行卡被多地公安机关止付以及冻结，有“跑分”获取非法利益的嫌疑。接到线索后，办案民警立即开展侦查工作，一个隐藏在本地的“跑分”团伙随之浮出水面。

经查，今年8月份以来，犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人，为获取不法利益，利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络赌博等洗钱团伙取得联系，在洗钱团伙的指导下，四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买“USTD”虚拟货币，再通过微信群、跑分平台出售变现，并利用自己及亲属的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账，从中非法牟利8万余元。

9月7日，侦办民警展开收网行动，将南某等四人全部抓获归案，现场查扣作案手机18部，境外电话卡39张，台式电脑主机1台，笔记本电脑1台，查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前，该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

警方提醒：

大家一定要警惕“跑分”陷阱，坚决不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡、U盾及对公账户等一切涉及个人信息安全的资料，切勿因贪图一时之利而沦为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”，被依法追究法律责任，且导致他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。一旦发现洗钱、跑分的违法犯罪行为，请立即向公安机关提供举报线索，共同携手打击电信网络诈骗犯罪，切实守护百姓的钱袋子安全。