贪图小利,用自己和家人的银行卡、微信、支付宝账户,接收网络赌博、电信诈骗等新型违法犯罪活动的不明资金后,快速取款或刷卡消费,以此完成“跑分洗钱”。近日,白银市会宁县公安局持续深入开展“断卡”行动,经过深挖扩线,成功打掉一家族式“跑分”洗钱团伙,成功抓获4名为网络赌博、电信诈骗“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。经初步统计,该团伙使用个人账户转移资金流水达300余万元。
9月7日,会宁县公安局网安大队接上级移送线索,会宁辖区居民南某的多张银行卡被多地公安机关止付以及冻结,有“跑分”获取非法利益的嫌疑。接到线索后,办案民警立即开展侦查工作,一个隐藏在本地的“跑分”团伙随之浮出水面。
经查,今年8月份以来,犯罪嫌疑人南某伙同其亲属共四人,为获取不法利益,利用“飞机”聊天软件与境外电信诈骗、网络赌博等洗钱团伙取得联系,在洗钱团伙的指导下,四人通过“USTD”虚拟货币交易群购买“USTD”虚拟货币,再通过微信群、跑分平台出售变现,并利用自己及亲属的银行卡、微信、支付宝等账户向对方指定账户转账,从中非法牟利8万余元。
9月7日,侦办民警展开收网行动,将南某等四人全部抓获归案,现场查扣作案手机18部,境外电话卡39张,台式电脑主机1台,笔记本电脑1台,查获价值7000余元的USDT虚拟币900余个。目前,该4名犯罪嫌疑人已被会宁县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝以及虚拟货币等账户为别人代收款,再转到指定账户,从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币,因交易便捷、匿名性等特点,成为虚拟货币跑分平台的首选。
警方提醒:
大家一定要警惕“跑分”陷阱,坚决不出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡、U盾及对公账户等一切涉及个人信息安全的资料,切勿因贪图一时之利而沦为诈骗分子实施犯罪的“帮凶”,被依法追究法律责任,且导致他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。一旦发现洗钱、跑分的违法犯罪行为,请立即向公安机关提供举报线索,共同携手打击电信网络诈骗犯罪,切实守护百姓的钱袋子安全。