涉案170余万元 陇南武都公安破获一起电信网络诈骗案

近日，陇南市武都区公安局刑侦大队在工作中发现一条重要线索：有一外省洗钱团伙流窜至武都辖区，利用购买福利彩票方式为电信诈骗犯罪分子洗钱。经过近两个月的缜密侦查，专案民警先后转战6省8市，最终将该团伙成功打掉，抓获团伙成员10名，带破外省市电信诈骗案件20余起。目前，所有犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

2025年2月初，武都区某体育彩票店出现了一位“豪爽”的外地客人王某，他出手阔绰要购买大额彩票，却声称微信支付限额，坚持要彩票店老板提供银行卡号转账购彩。在对方多次大额购彩后，其名下银行卡被公安机关冻结，遂到公安机关报案。

刑侦大队接报后立即展开调查工作，发现犯罪嫌疑人莫某某等人背后隐藏着一个专业洗钱团伙。该团伙以彩票店老板为突破口，通过高额返利诱惑，先后发展程某、姚某等多名下线，形成层级分明的犯罪组织，在全国各地建立洗钱通道。他们利用诈骗赃款购买彩票后，再辗转多地兑奖，以此完成资金“洗白”。

武都公安抽调精干警力组成“2.11”案件专班开展侦查工作。通过对资金流向分析、彩票兑奖地调证、视频追踪等侦查方式，逐步摸清了该团伙的组织架构、活动规律及落脚点。4月初，专班民警兵分多路，相继在宁夏固原、湖北孝感、随州、贵州毕节、四川内江、广西北海等地展开集中抓捕行动。

经查，该团伙成员自2024年9月以来，流窜至全国各地将受害人被诈骗资金以购买福利彩票的方式进行兑奖，继而为电诈犯罪嫌疑人进行洗钱，并从中牟利，导致多起电信网络诈骗案件发生。目前，已查明涉案资金高达170余万元。